Tracfin - Service de renseignement financier
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Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
Quelques semaines après la publication du 1er tome de son rapport d'activité, Tracfin publie les tome 2 consacré à son activité 2023 et le tome 3 sur l'état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2023-2024.
31/07/2024
HABILITÉ.E.S : Saison 2 !
Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers et ses missions à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Après une première saison qui laissait la parole à des enquêteurs spécialisés dans le renseignement financier, le secteur de l’Art ou encore l’OSINT/CRYPTO, cette deuxième saison vous propose trois nouveaux épisodes. Découvrez les portraits d'agents du service de renseignement financier de Bercy et tous habilités "très secret". Bienvenue dans « HABILITÉ.E.S ».
16/07/2024
Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin
Tracfin a achevé le déploiement du nouveau formulaire de déclaration de soupçon sur ERMES, son service de télédéclaration. Entamée auprès des notaires en octobre 2023, la généralisation progressive, profession par profession, de ce nouveau formulaire s’est achevée au début du mois de juin avec les avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
25/06/2024
Retour sur la 30e plénière du Groupe Egmont
La 30e réunion plénière du Groupe d'Egmont (GE) organisée par Tracfin s'est achevée le 7 juin dernier à Paris. Retour sur l'évènement et les déclarations de la co-présidence.
11/06/2024
Tracfin accueille la 30e plénière du Groupe Egmont
Du 2 au 7 juin 2024, Tracfin accueille ses homologues du monde entier à l’occasion de la 30e session plénière annuelle du groupe Egmont.
28/05/2024
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
Tracfin présente le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). En 2023, Tracfin a reçu un nombre record de signalements, illustrant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés.
11/04/2024
Antoine Magnant nommé directeur de Tracfin
Antoine Magnant a été nommé directeur de Tracfin à l'issue du conseil des ministres du 6 mars 2024. Il prendra ses fonctions à la tête du service de renseignement financier de Bercy le 1er avril 2024.
07/03/2024
LCB-FT : état de la menace 2022-2023
Tracfin présente la dernière partie de son rapport annuel 2022. Consacrée à l’état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT), cette publication offre aux 200 000 déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des risques mais aussi un retour sur l’exploitation qui est faite de leurs déclarations de soupçon.
10/10/2023
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
Ce bilan est consacré à l’activité de Tracfin en 2022. Il détaille les résultats du service de renseignement financier de Bercy, mission par mission.
12/07/2023
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022
Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue la 1ère partie du rapport annuel 2022 de Tracfin. Il présente et analyse le flux des informations reçues par Tracfin en 2022 qui se maintient à un niveau élevé.
12/05/2023
Tracfin et l'IMPA renforcent leur collaboration
L’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Israël Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - IMPA) et Tracfin ont signé le 20 octobre dernier un accord de coopération (Memorandum of Understanding - MoU).
24/10/2022
Comment Tracfin contribue à la lutte contre la pédopornographie ?
Découvrez grâce à cette vidéo comment Tracfin contribue à la lutte contre la pédopornographie.
06/10/2022
La qualité du dispositif français de LBC-FT reconnue par le GAFI
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié le 17 mai dernier son rapport d’évaluation du dispositif français de LBC-FT. Au terme de cette procédure qui s'est déroulée sur plus de deux ans, la France a obtenu d’excellents résultats et se place ainsi au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière. Le rôle central joué TRACFIN et la qualité du renseignement financier y sont soulignés.
19/05/2022
Alban GENAIS, nommé sous-directeur, adjoint au directeur de TRACFIN
Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 16 mai 2022, M. Alban GENAIS, inspecteur des finances de 1ere classe, est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale TRACFIN, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la relance.
17/05/2022
Un nouveau protocole de coopération entre TRACFIN et l'AMF
TRACFIN et l'AMF ont récemment signé un nouveau protocole de coopération.
19/04/2022
Le dispositif LCB-FT appliqué à la profession du notariat
Tracfin met en ligne, à destination des notaires, un document pédagogique qui a pour objectif de faciliter l'appropriation, par les professionnels, de leurs obligations LCB-FT et leur mise en œuvre concrète.
21/03/2022
Guillaume VALETTE-VALLA, nouveau directeur de TRACFIN
Nommé à l'issue du conseil des ministres du 20 janvier 2022, le magistrat Guillaume VALETTE-VALLA devient le nouveau directeur de TRACFIN.
20/01/2022
