Tracfin - Service de renseignement financier

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Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin

Tracfin a achevé le déploiement du nouveau formulaire de déclaration de soupçon sur ERMES, son service de télédéclaration. Entamée auprès des notaires en octobre 2023, la généralisation progressive, profession par profession, de ce nouveau formulaire s’est achevée au début du mois de juin avec les avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

25/06/2024

Captures d'écran - Nouveau formulaire de déclaration de soupçon

Retour sur la 30e plénière du Groupe Egmont

La 30e réunion plénière du Groupe d'Egmont (GE) organisée par Tracfin s'est achevée le 7 juin dernier à Paris. Retour sur l'évènement et les déclarations de la co-présidence.

11/06/2024

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023

Tracfin présente le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). En 2023, Tracfin a reçu un nombre record de signalements, illustrant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés.

11/04/2024

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023

Antoine Magnant nommé directeur de Tracfin

Antoine Magnant a été nommé directeur de Tracfin à l'issue du conseil des ministres du 6 mars 2024. Il prendra ses fonctions à la tête du service de renseignement financier de Bercy le 1er avril 2024.

07/03/2024

Antoine MAGNANT, Directeur général de Tracfin

LCB-FT : état de la menace 2022-2023

Tracfin présente la dernière partie de son rapport annuel 2022. Consacrée à l’état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT), cette publication offre aux 200 000 déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des risques mais aussi un retour sur l’exploitation qui est faite de leurs déclarations de soupçon.

10/10/2023

LCB-FT : état de la menace

L'activité de Tracfin - Bilan 2022

Ce bilan est consacré à l’activité de Tracfin en 2022. Il détaille les résultats du service de renseignement financier de Bercy, mission par mission.

12/07/2023

L'activité de Tracfin - Bilan 2022

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022

Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue la 1ère partie du rapport annuel 2022 de Tracfin. Il présente et analyse le flux des informations reçues par Tracfin en 2022 qui se maintient à un niveau élevé.

12/05/2023

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022

Tracfin et l'IMPA renforcent leur collaboration

L’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Israël Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - IMPA) et Tracfin ont signé le 20 octobre dernier un accord de coopération (Memorandum of Understanding - MoU).

24/10/2022

Guillaume VALETTE-VALLA et Ilit OSTROVITCH-LEVI

La qualité du dispositif français de LBC-FT reconnue par le GAFI

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié le 17 mai dernier son rapport d’évaluation du dispositif français de LBC-FT. Au terme de cette procédure qui s'est déroulée sur plus de deux ans, la France a obtenu d’excellents résultats et se place ainsi au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière. Le rôle central joué TRACFIN et la qualité du renseignement financier y sont soulignés.

19/05/2022

Rapport d’évaluation mutuelle FRANCE 2022

Alban GENAIS, nommé sous-directeur, adjoint au directeur de TRACFIN

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 16 mai 2022, M. Alban GENAIS, inspecteur des finances de 1ere classe, est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale TRACFIN, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la relance.

17/05/2022

Alban GENAIS, sous-directeur, adjoint au directeur de TRACFIN

Le Gouvernement finalise son plan d’action pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)

Le Conseil d’Orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a présenté le 23 mars 2021 à la presse le plan d’action interministériel de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération d’armes de destruction massive, réalisé sous l’égide du Premier Ministre et avec la participation de TRACFIN.

06/04/2021

Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en 2019-2020

Le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 2019/2020 constitue la sixième édition de l’exercice annuel d’analyse des tendances et des risques de BC/FT.

Il restitue les typologies caractéristiques de phénomènes de BC/FT récurrents ou émergents et s’attache à étudier le développement de nouveaux risques pesant sur le dispositif LCB/FT français.

 

10/12/2020

RTA 2019-2020

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