Commission nationale des sanctions
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LCB-FT - Etat de la menace 2023-2024
Le tome 3 du rapport d'activité de Tracfin est consacré à l’état de la menace LBC-FT.
La Commission nationale des sanctions (CNS), instituée par la loi auprès du ministre de l'économie, est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il s’agit notamment des agents immobiliers, des personnes exerçant l’activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d’art et d’antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs.