Tracfin
Tracfin est un Service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l'Action et des Comptes publics.
Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. Tracfin n'est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers.
Des courriels et appels téléphoniques usurpant l'identité de TRACFIN ont été constatés et ont pour objectif de tromper les particuliers ou les sociétés afin de leur escroquer des sommes d’argent.
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