Tracfin - Service de renseignement financier

Tracfin, le Service de renseignement financier de Bercy

50 professions sont assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par le Code monétaire et financier. Cela représente près de 230 000 professionnels déclarants, issus du secteur financier (banques, compagnies d'assurance, prestataires sur actifs numériques, etc.) ou du secteur non financier (notaires, casinos, greffiers des tribunaux de commerce, etc.).
Les déclarations de soupçons adressées par ces professionnels constituent la principale source d'informations reçues par Tracfin. Les professionnels du secteur financier sont à l'origine de près de 93% du flux déclaratif reçu par Tracfin.

En 2024, 215 410 informations ont été reçues par Tracfin dont 211 165 déclarations de soupçon (+13% par rapport à 2023), 2 558 informations de soupçon (+5,3%) par les différents organismes publics ou chargés d’une mission de service public, notamment : les administrations d’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore toute autre personne chargée d’une mission de service public. Tracfin a également reçu 1 687 informations transmises par ses homologues, cellules de renseignement financier (CRF) étrangères.

L'activité de Tracfin

En 2024, a transmis 3 998 notes d’information à ses partenaires (autorités judiciaires, services de renseignement, administrations). Tracfin a également transmis 59 signalements globalisés visant plus de 12 000 cibles. Le service a émis 288 droits d'opposition contribuant ainsi à la sécurisation des saisies pénales de fonds issus de la criminalité organisée.

« Faire parler l’argent »

Tracfin, c’est 230 agents (au 31/12/2024) aux profils variés : agents publics issus de différents ministères (économie, intérieur, justice, armées) et contractuels recrutés pour leurs compétences opérationnelles, techniques ou transverses. Le service converge vers la parité avec 52% d’hommes et 48% de femmes. Ces femmes et ces hommes sont réunis autour de quatre valeurs qui donnent du sens à leur action : Vigilance, Expertise, Discrétion, Intégrité.

Ils s'unissent aussi autour d'une devise qui exprime la vocation de Tracfin et reflète ce qui est au cœur de ses missions : « Faire parler l’argent ».

Retrouvez l'ensemble des chiffres clés dans les rapports publiés par Tracfin.