Tracfin - Service de renseignement financier

50 professions sont assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par le Code monétaire et financier. Cela représente près de 230 000 professionnels déclarants, issus du secteur financier (banques, compagnies d'assurance, prestataires sur actifs numériques, etc.) ou du secteur non financier (notaires, casinos, greffiers des tribunaux de commerce, etc.).
Les déclarations de soupçons adressées par ces professionnels constituent la principale source d'informations reçues par Tracfin. Les professionnels du secteur financier sont à l'origine de près de 93% du flux déclaratif reçu par Tracfin.

En 2024, 215 410 informations ont été reçues par Tracfin dont 211 165 déclarations de soupçon (+13% par rapport à 2023), 2 558 informations de soupçon (+5,3%) par les différents organismes publics ou chargés d’une mission de service public, notamment : les administrations d’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore toute autre personne chargée d’une mission de service public. Tracfin a également reçu 1 687 informations transmises par ses homologues, cellules de renseignement financier (CRF) étrangères.

L'activité de Tracfin

En 2023, 8 677 informations ont été transmises par Tracfin à ses différents partenaires, sous forme de notes d’analyses individualisées ou de signalements globalisés. La majorité de celles-ci, soit 4 420 informations, a été transmise aux services de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière, et 561 notes d'informations à l’autorité judiciaire. les chiffres pour l'année 2024 seront prochainement communiqués.

Au 31 décembre 2024, 230 agents travaillent pour Tracfin. 61% d’entre eux sont des fonctionnaires (DGFiP, DGDDI, etc.), et 39% des contractuels. Le service converge vers la parité avec 52% d’hommes et 48% de femmes.

Retrouvez l'ensemble des chiffres clés dans les rapports publiés par Tracfin.