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Les services de renseignement financier français et marocain renforcent leur coopération

Tracfin et l’ANRF (Autorité Nationale du Renseignement Financier) renforcent leur collaboration en signant un protocole bilatéral.

Financement du terrorisme : Tracfin organise un séminaire international

Le 18 mai dernier, Tracfin réunissait des professionnels déclarants du secteur privé, des partenaires publics et plusieurs de ses homologues étrangers à l’occasion d’un séminaire international dédié à la lutte contre le financement du terrorisme.

Tracfin et la CNCCFP renforcent leur collaboration

Le 3 décembre dernier, Tracfin et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ont conclu un protocole qui vient renforcer leurs échanges et améliorer la détection des infractions liées au financement de la vie politique.

Podcast : la saison 3 d'HABILITÉ.E.S, le podcast de Tracfin est disponible !

Tracfin présente la troisième saison du podcast "HABILITÉ.E.S" ! Découvrez une nouvelle série de portraits d’agents, tous habilités “très secret”, qui œuvrent chaque jour pour faire parler l’argent.

Troisième Forum Tracfin à Bercy

Le vendredi 7 novembre 2025, Tracfin organisait à Bercy (Paris) la troisième édition de son Forum destiné aux professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Clément LARRAURI nommé sous-directeur, adjoint au directeur de Tracfin

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 24 septembre 2025, M. Clément LARRAURI, administrateur de l’État du premier grade, est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale Tracfin, à l’administration centrale des ministères économiques et financiers, à compter du 13 octobre 2025.

Tracfin dévoile ses valeurs et sa devise

En début d’année 2025, Tracfin a engagé une réflexion interne sur les principes qui fondent son action et le sens de sa mission. Ce travail a permis de définir quatre valeurs cardinales : Vigilance – Expertise – Discrétion – Intégrité ainsi qu’une devise claire : « Faire parler l’argent ».

LCB-FT : état de la menace 2024-2025

Tracfin publie le tome 3 de son rapport d'activité consacré à l'état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2024-2025. Cette publication présente 21 cas typologiques consacrés aux tendances, récurrentes ou émergentes, en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT).

L'activité de Tracfin - Bilan 2024

En 2024, Tracfin accroît son impact avec 4 000 notes d’information transmises à ses partenaires.

Tracfin : Visite du Premier ministre, François BAYROU

Le 31 juillet dernier, François BAYROU, Premier ministre, s'est rendu dans les locaux de Tracfin. Une visite historique puisque c'était la première fois depuis sa création en 1990, qu'un chef de gouvernement était accueilli par le service de renseignement financier de Bercy.

Alerte aux faux ordres de virement (FOVI)

La fraude aux faux ordres de virement (FOVI) est un type d’escroquerie particulier qui, par usurpation d’identité, vise à conduire une victime à réaliser un virement de fonds vers un compte frauduleux. La vigilance de tous et la réactivité des signalements adressés à Tracfin sont essentiels.

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2024

En 2024, Tracfin a pour la première fois franchi le cap des 200 000 déclarations de soupçon reçues.

Tracfin : Visite d'Amélie de MONTCHALIN, ministre chargée des Comptes publics

Amélie de MONTCHALIN, ministre chargée des Comptes publics, s’est rendue le lundi 12 mai dernier dans les locaux de Tracfin à l’occasion du 35e anniversaire du Service.

Deuxième édition du Forum Tracfin

Le 10 décembre dernier, Tracfin a organisé la deuxième édition de son Forum destiné aux professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Près de 400 personnes ont répondu à l'invitation et se sont rendues à Bercy pour échanger sur les moyens de combattre l’économie criminelle.

La confidentialité de la déclaration de soupçon

Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3

Quelques semaines après la publication du 1er tome de son rapport d'activité, Tracfin publie les tome 2 consacré à son activité 2023 et le tome 3 sur l'état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2023-2024.

HABILITÉ.E.S : Saison 2 !

Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers et ses missions à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Après une première saison qui laissait la parole à des enquêteurs spécialisés dans le renseignement financier, le secteur de l’Art ou encore l’OSINT/CRYPTO, cette deuxième saison vous propose trois nouveaux épisodes. Découvrez les portraits d'agents du service de renseignement financier de Bercy et tous habilités "très secret". Bienvenue dans « HABILITÉ.E.S ».