Tracfin - Service de renseignement financier
Antoine MAGNANT, directeur de Tracfin et Florian Colas, Directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) ont signé le jeudi 16 juillet 2026, un protocole qui vient renforcer les liens entre leurs services.
17/07/2026
Cryptoactifs, blockchains, transactions instantanées… Cet écosystème s’impose aujourd’hui comme un enjeu majeur dans la lutte contre la criminalité financière.
10/07/2026
Depuis le 1er juillet 2026, Tracfin peut recevoir et traiter les signalements adressés par des lanceurs d’alerte.
30/06/2026
Tracfin et l’ANRF (Autorité Nationale du Renseignement Financier) renforcent leur collaboration en signant un protocole bilatéral.
01/06/2026
Le 18 mai dernier, Tracfin réunissait des professionnels déclarants du secteur privé, des partenaires publics et plusieurs de ses homologues étrangers à l’occasion d’un séminaire international dédié à la lutte contre le financement du terrorisme.
21/05/2026
Dans leur rapport conjoint intitulé « Panorama et analyse des services d’IBAN virtuels offerts en France », Tracfin et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alertent sur les risques liés aux IBAN virtuels élevés en matière de blanchiment de capitaux, en particulier ceux associés à un code pays étranger, qui peuvent être détournés par des réseaux criminels.
13/04/2026
Proposées pour accompagner les professionnels de l’immobilier et de la domiciliation d’entreprise, Tracfin et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mettent à disposition deux nouvelles brochures pédagogiques. Celles-ci visent à clarifier les obligations liées au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) afin de faciliter leur application au quotidien.
09/02/2026
Dans ce premier numéro de FOCUS TRACFIN, Tracfin propose de traiter la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le secteur de l’art.
02/02/2026
Le 3 décembre dernier, Tracfin et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ont conclu un protocole qui vient renforcer leurs échanges et améliorer la détection des infractions liées au financement de la vie politique.
09/12/2025
Tracfin présente la troisième saison du podcast "HABILITÉ.E.S" ! Découvrez une nouvelle série de portraits d’agents, tous habilités “très secret”, qui œuvrent chaque jour pour faire parler l’argent.
12/11/2025
Le vendredi 7 novembre 2025, Tracfin organisait à Bercy (Paris) la troisième édition de son Forum destiné aux professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
10/11/2025
Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 24 septembre 2025, M. Clément LARRAURI, administrateur de l’État du premier grade, est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale Tracfin, à l’administration centrale des ministères économiques et financiers, à compter du 13 octobre 2025.
13/10/2025
En début d’année 2025, Tracfin a engagé une réflexion interne sur les principes qui fondent son action et le sens de sa mission. Ce travail a permis de définir quatre valeurs cardinales : Vigilance – Expertise – Discrétion – Intégrité ainsi qu’une devise claire : « Faire parler l’argent ».
02/10/2025
Tracfin publie le tome 3 de son rapport d'activité consacré à l'état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2024-2025. Cette publication présente 21 cas typologiques consacrés aux tendances, récurrentes ou émergentes, en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT).
29/09/2025
En 2024, Tracfin accroît son impact avec 4 000 notes d’information transmises à ses partenaires.
05/09/2025
Le 31 juillet dernier, François BAYROU, Premier ministre, s'est rendu dans les locaux de Tracfin. Une visite historique puisque c'était la première fois depuis sa création en 1990, qu'un chef de gouvernement était accueilli par le service de renseignement financier de Bercy.
07/08/2025
La fraude aux faux ordres de virement (FOVI) est un type d’escroquerie particulier qui, par usurpation d’identité, vise à conduire une victime à réaliser un virement de fonds vers un compte frauduleux. La vigilance de tous et la réactivité des signalements adressés à Tracfin sont essentiels.
21/07/2025
En 2024, Tracfin a pour la première fois franchi le cap des 200 000 déclarations de soupçon reçues.
12/06/2025
Amélie de MONTCHALIN, ministre chargée des Comptes publics, s’est rendue le lundi 12 mai dernier dans les locaux de Tracfin à l’occasion du 35e anniversaire du Service.
14/05/2025
Le 10 décembre dernier, Tracfin a organisé la deuxième édition de son Forum destiné aux professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Près de 400 personnes ont répondu à l'invitation et se sont rendues à Bercy pour échanger sur les moyens de combattre l’économie criminelle.
24/12/2024
