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Le Conseil d’Orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a présenté le 23 mars 2021 à la presse le plan d’action interministériel de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la…

Le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 2019/2020 constitue la sixième édition de l’exercice annuel d’analyse des tendances et des risques de BC/FT.

Il restitue les typologies caractéristiques de phénomènes de BC…

TRACFIN met à votre disposition, dans cette rubrique, les rapports et documents auxquels il participe ou dont il est l'auteur.

La présente analyse nationale des risques vise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme. Elle concourt à favoriser une compréhension…

TRACFIN et la DGDDI publient les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) dans les secteurs du commerce d’antiquités et d’œuvres d’art.

Nos vidéos - 06/09/2018
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