Tracfin - Service de renseignement financier
Le 10 décembre dernier, Tracfin a organisé la deuxième édition de son Forum destiné aux professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Près de 400 personnes ont répondu à l'invitation et se sont rendues à Bercy pour échanger sur les moyens de combattre l’économie criminelle.
24/12/2024
Quelques semaines après la publication du 1er tome de son rapport d'activité, Tracfin publie les tome 2 consacré à son activité 2023 et le tome 3 sur l'état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2023-2024.
31/07/2024
Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers et ses missions à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Après une première saison qui laissait la parole à des enquêteurs spécialisés dans le renseignement financier, le secteur de l’Art ou encore l’OSINT/CRYPTO, cette deuxième saison vous propose trois nouveaux épisodes. Découvrez les portraits d'agents du service de renseignement financier de Bercy et tous habilités "très secret". Bienvenue dans « HABILITÉ.E.S ».
16/07/2024
Tracfin a achevé le déploiement du nouveau formulaire de déclaration de soupçon sur ERMES, son service de télédéclaration. Entamée auprès des notaires en octobre 2023, la généralisation progressive, profession par profession, de ce nouveau formulaire s’est achevée au début du mois de juin avec les avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
25/06/2024
La 30e réunion plénière du Groupe d'Egmont (GE) organisée par Tracfin s'est achevée le 7 juin dernier à Paris. Retour sur l'évènement et les déclarations de la co-présidence.
11/06/2024
Du 2 au 7 juin 2024, Tracfin accueille ses homologues du monde entier à l’occasion de la 30e session plénière annuelle du groupe Egmont.
28/05/2024
Antoine Magnant a été nommé directeur de Tracfin à l'issue du conseil des ministres du 6 mars 2024. Il prendra ses fonctions à la tête du service de renseignement financier de Bercy le 1er avril 2024.
07/03/2024
10/10/2023
12/07/2023
Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Ils sont enquêtrice en renseignement financier, enquêteur spécialisé dans le secteur de l’Art ou encore expert dans le domaine OSINT/CRYPTO et tous habilités "très secret". À découvrir dans la série « HABILITÉ.E.S ».
07/02/2023
Découvrez grâce à cette vidéo comment Tracfin contribue à la lutte contre la pédopornographie.
06/10/2022
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié le 17 mai dernier son rapport d’évaluation du dispositif français de LBC-FT. Au terme de cette procédure qui s'est déroulée sur plus de deux ans, la France a obtenu d’excellents résultats et se place ainsi au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière. Le rôle central joué TRACFIN et la qualité du renseignement financier y sont soulignés.
19/05/2022
Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 16 mai 2022, M. Alban GENAIS, inspecteur des finances de 1ere classe, est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale TRACFIN, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la relance.
17/05/2022
TRACFIN et l'AMF ont récemment signé un nouveau protocole de coopération.
19/04/2022
Nommé à l'issue du conseil des ministres du 20 janvier 2022, le magistrat Guillaume VALETTE-VALLA devient le nouveau directeur de TRACFIN.
20/01/2022
