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Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue la 1ère partie du rapport annuel 2022 de Tracfin. Il présente et analyse le flux des informations reçues par…
Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Ils sont enquêtrice en renseignement financier, enquêteur spécialisé dans le secteur de l’Art ou encore expert dans le domaine OSINT/CRYPTO et tous habilités "très…
L’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Israël Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - IMPA) et Tracfin ont signé le 20 octobre dernier un accord de coopération (Memorandum of Understanding - MoU).
Découvrez grâce à cette vidéo comment Tracfin contribue à la lutte contre la pédopornographie.
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié le 17 mai dernier son rapport d’évaluation du dispositif français de LBC-FT. Au terme de cette procédure qui s'est déroulée sur plus de deux ans, la France a obtenu d’excellents résultats et se place ainsi au premier rang des pays luttant…
Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 16 mai 2022, M. Alban GENAIS, inspecteur des finances de 1ere classe, est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale TRACFIN, à l'…
TRACFIN et l'AMF ont récemment signé un nouveau protocole de coopération.
TRACFIN met en ligne, à destination des notaires, un document pédagogique qui a pour objectif de faciliter l'appropriation, par les professionnels, de leurs obligations LCB-FT et leur mise en œuvre concrète.
TRACFIN vous propose de découvrir son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes.
Le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption a récemment présenté son rapport de phase 4 sur la France et ses recommandations sur la mise en œuvre par la France de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers (CAPE) dans les transactions…
Nommé à l'issue du conseil des ministres du 20 janvier 2022, le magistrat Guillaume VALETTE-VALLA devient le nouveau directeur de TRACFIN.
