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La présente analyse nationale des risques vise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme. Elle concourt à favoriser une compréhension…

TRACFIN et la DGDDI publient les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) dans les secteurs du commerce d’antiquités et d’œuvres d’art.

Nos vidéos - 06/09/2018

Tracfin et l'Ecole Nationale de la Magistrature ont signé une convention de partenariat le vendredi 18 mai 2018 : les agents du Service Tracfin et les magistrats suivront désormais ensemble des sessions de formation continue sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme…

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