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Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié le 17 mai dernier son rapport d’évaluation du dispositif français de LBC-FT. Au terme de cette procédure qui s'est déroulée sur plus de deux ans, la France a obtenu d’excellents résultats et se place ainsi au premier rang des pays luttant…

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 16 mai 2022, M. Alban GENAIS, inspecteur des finances de 1ere classe, est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale TRACFIN, à l'…

TRACFIN et l'AMF ont récemment signé un nouveau protocole de coopération.

TRACFIN met en ligne, à destination des notaires, un document pédagogique qui a pour objectif de faciliter l'appropriation, par les professionnels, de leurs obligations LCB-FT et leur mise en œuvre concrète.

TRACFIN vous propose de découvrir son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes.

Nos vidéos - 14/03/2022

Le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption a récemment présenté son rapport de phase 4 sur la France et ses recommandations sur la mise en œuvre par la France de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers (CAPE) dans les transactions…

Nommé à l'issue du conseil des ministres du 20 janvier 2022, le magistrat Guillaume VALETTE-VALLA devient le nouveau directeur de TRACFIN.

Le rapport TRACFIN 2020 constitue la première édition d’un nouveau format proposant une analyse des circuits financiers clandestins les plus marquants de l’année et une présentation de l’activité générale de TRACFIN, notamment sur les plans institutionnel et international. Destiné en premier…

Le Conseil d’Orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a présenté le 23 mars 2021 à la presse le plan d’action interministériel de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la…

Le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 2019/2020 constitue la sixième édition de l’exercice annuel d’analyse des tendances et des risques de BC/FT.

Il restitue les typologies caractéristiques de phénomènes de BC…

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