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Le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 2019/2020 constitue la sixième édition de l’exercice annuel d’analyse des tendances et des risques de BC/FT.

Il restitue les typologies caractéristiques de phénomènes de BC…

Tracfin met à votre disposition, dans cette rubrique, les rapports et documents auxquels il participe ou dont il est l'auteur.

La présente analyse nationale des risques vise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme. Elle concourt à favoriser une compréhension…

TRACFIN et la DGDDI publient les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) dans les secteurs du commerce d’antiquités et d’œuvres d’art.

Nos vidéos - 06/09/2018
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