TRACFIN 2021-2023, un Service en mouvement
30/04/2021
Tracfin - Service de renseignement financier
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Le Gouvernement finalise son plan d’action pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)
Le Conseil d’Orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a présenté le 23 mars 2021 à la presse le plan d’action interministériel de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération d’armes de destruction massive, réalisé sous l’égide du Premier Ministre et avec la participation de TRACFIN.
06/04/2021
Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en 2019-2020
Le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme 2019/2020 constitue la sixième édition de l’exercice annuel d’analyse des tendances et des risques de BC/FT.
Il restitue les typologies caractéristiques de phénomènes de BC/FT récurrents ou émergents et s’attache à étudier le développement de nouveaux risques pesant sur le dispositif LCB/FT français.
10/12/2020
Le rapport d'activité 2019
03/07/2020
Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie COVID-19 - Analyse typologique des principaux risques identifiés
Face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie COVID-19 et des risques LBC-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) qu’elle génère, Tracfin se mobilise pour accompagner les professionnels assujettis au dispositif LBC-FT et met à leur disposition une analyse des signalements reçus et des principaux risques de fraude et de blanchiment des capitaux correspondants.
28/05/2020
Rapports publiés par Tracfin entre 2000 et 2021
Retrouvez ici les archives des différents rapports d'activité publiés par Tracfin depuis 2000.
28/11/2018
La lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier
Les lignes directrices relatives à la mise en œuvre, par les professionnels de l'immobilier, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été actualisées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et Tracfin.
05/11/2018
Signature des lignes directrices LCB/FT des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
Tracfin et le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) ont signé le 25 septembre, pour la première fois, les lignes directrices contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
26/09/2018
Les établissements de paiement
24/02/2012
Le secteur de l'assurance
22/02/2012
Les obligations declaratives
17/01/2012
Les obligations de vigilance
17/01/2012
Les professions du droit
15/12/2011
Les professions du chiffre
15/12/2011
Les obligations déclaratives
22/11/2011
Les rapports d'activité et d'analyse
07/11/2011