Tracfin - Service de renseignement financier

Toutes les actualités

57 résultat(s) correspondent à vos critères

Le rapport d'activité 2019

03/07/2020

Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie COVID-19 - Analyse typologique des principaux risques identifiés

Face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie COVID-19 et des risques LBC-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) qu’elle génère, Tracfin se mobilise pour accompagner les professionnels assujettis au dispositif LBC-FT et met à leur disposition une analyse des signalements reçus et des principaux risques de fraude et de blanchiment des capitaux correspondants.

28/05/2020

Publication de la Stratégie Nationale du Renseignement

17/07/2019

Maryvonne LE BRIGNONEN est nommée directeur de TRACFIN

10/07/2019

Rapports publiés par Tracfin entre 2000 et 2021

Retrouvez ici les archives des différents rapports d'activité publiés par Tracfin depuis 2000.

28/11/2018

La lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier

Les lignes directrices relatives à la mise en œuvre, par les professionnels de l'immobilier, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été actualisées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et Tracfin.

05/11/2018

Signature des lignes directrices LCB/FT des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

Tracfin et le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) ont signé le 25 septembre, pour la première fois, les lignes directrices contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

26/09/2018