Créé en 1995, le Groupe Egmont est une organisation mondiale qui réunit plus de 170 cellules de renseignement financier (CRF) du monde entier. Ce groupe a pour objectif de développer la coopération opérationnelle et les échanges d’informations financières entre ses membres et de mutualiser leurs bonnes pratiques.
Forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier, le Groupe Egmont publie régulièrement des cas typologiques élaborés avec le concours de ses membres.
Le Groupe Egmont se concentre sur trois activités principales :
- Enrichir le travail des CRF membres en améliorant leur compréhension des risques BC-FT.
- Encourager et faciliter le partage de renseignements financiers et la coopération internationale ;
- Mettre en œuvre des normes internationales en soutenant les efforts des partenaires internationaux et des autres parties prenantes.
Le Groupe Egmont ne mène pas d'enquêtes financières. Celles-ci sont gérées par les autorités policières et judiciaires nationales.