La 30e réunion plénière du Groupe d'Egmont (GE) organisée par Tracfin s'est achevée le 7 juin dernier à Paris. Retour sur l'évènement et les déclarations de la co-présidence.
La 30e réunion plénière du Groupe d'Egmont (GE) organisée par la Cellule de Renseignement Financier française (Tracfin) s'est tenue du 2 au 7 juin 2024 à Paris, en France.
Les invités d’honneur, M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et M. T. Raja Kumar de Singapour, président du GAFI, ont ouvert la discussion thématique de la plénière du GE 2024. Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, présidente du groupe Egmont et directrice adjointe du département de l'information financière (CRF polonaise) et M. Antoine Magnant, directeur de Tracfin, ont coprésidé la réunion. Cette année, 400 délégués, dont 15 organisations ayant le statut d'observateur, se sont réunis pour améliorer la collaboration mondiale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les discussions d'Egmont s'inscrivent dans un contexte où les transactions suspectes, analysées par les cellules de renseignement financier (CRF), font partie de l'estimation plus large des flux financiers illicites, qui représenteraient 2 à 5 % du PIB mondial. Les menaces que représentent les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sont complexes et multiformes. La criminalité organisée, identifiée comme l'une des dix tendances criminelles les plus répandues dans le monde, démontre la capacité des organisations criminelles à adopter des structures de plus en plus sophistiquées.
Conformément à la Charte du Groupe Egmont, les CRF membres d'Egmont :
(1) restent engagées dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est la mission confiée aux CRF et leurs efforts sont essentiels pour préserver la stabilité économique et l'intégrité financière, au bénéfice de tous les citoyens.
(2) partagent des objectifs, les principes d'Egmont en matière d'échange d'informations et un processus d'évaluation mis en œuvre dans le cadre du Groupe d'action financière (GAFI). Cette norme mondiale partagée et exigeante est une garantie de conformité, d'efficacité et de transparence transnationales.
(3) visent à faire face aux menaces terroristes et de blanchiment d'argent, par nature transnationales et en constante évolution, dans un contexte marqué par des changements économiques, sociétaux et technologiques.
(4) produisent, grâce à leur action globale, des résultats opérationnels tangibles, qui découlent :
- des normes internationales et des meilleures pratiques communément partagées, dont la cohérence globale, l'homogénéité et l'adaptation aux nouvelles menaces et tendances sont essentielles ;
- un cadre juridique national solide, qui constitue le fondement de procédures de mise en œuvre efficaces ;
- l'engagement sans faille des agents des CRF, dont les analyses et leur dissémination contribuent à la réalisation de leurs objectifs collectifs ;
- et la qualité de la coopération entre CRF, la collaboration étroite avec les autorités publiques nationales, le secteur privé et les partenaires internationaux.
(5) soulignent l'importance cruciale de la coopération internationale, qui contribue à faire face aux menaces liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées et contre lesquelles elles luttent.
(6) reconnaissent toutefois qu'ils sont en mesure de réaliser de nouveaux progrès, dans le cadre d'échanges bilatéraux et d'approches multilatérales, en :
- restant déterminés à améliorer les capacités et les compétences du personnel des CRF, en développant et en promouvant les connaissances sur les méthodes et tendances nouvelles ou émergentes en matière de LCB-FT, les bonnes pratiques et les exigences du Groupe Egmont ;
- en reconnaissant la nécessité d'améliorer et de moderniser les outils et les méthodes d'analyse des capacités, en s'appuyant sur les solutions informatiques et les techniques innovantes pour relever les nouveaux défis ;
- rester engagés dans l'amélioration de la coopération internationale, grâce à des efforts constants pour mieux se comprendre et à l'échange de bonnes pratiques ;
- répondre de manière systématique et rapide aux demandes relatives au financement du terrorisme afin d'approfondir la lutte contre cette menace et d'améliorer sensiblement leur temps de réponse dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, en répondant aussi rapidement que possible lorsque l'urgence d'une demande est dûment signalée et justifiée, conformément aux principes d'Egmont en matière d'échange d'informations.
Conformément à la vision et aux aspirations du plan stratégique 2022-2027 du GE, qui visent à garantir que le GE et ses membres restent au fait des typologies, méthodes et tendances nouvelles ou émergentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à réaffirmer l'engagement des CRF membres en faveur d'un régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme plus fort et plus solide, la 30e réunion plénière de cette année a porté sur le thème "Les CRF de demain".
Dans ce cadre, trois sous-thèmes ont été abordés :
Session 1 - Développer les ressources humaines des CRF.
En se concentrant sur l'évolution du rôle et des responsabilités des CRF dans l'environnement mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le panel et le public ont exploré des idées sur la manière de construire et de faire évoluer les CRF, à la fois en tant que leaders efficaces du système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et en tant qu'environnement épanouissant pour le personnel qui y travaille.
Session 2 - Comment les CRF de demain utiliseront-elles la technologie ?
Les nouvelles approches stratégiques liées à la mise en œuvre des technologies émergentes offrent aux CRF la possibilité d'améliorer leur efficacité, ce qui a été examiné dans le cadre d'une conversation structurée et d'une discussion avec l'auditoire.
Session 3 - Le rôle des CRF dans la lutte contre les nouveaux types de criminalité.
La dernière session s'est concentrée sur les activités criminelles financières émergentes, telles que le blanchiment des produits de la criminalité environnementale et fiscale, et a exploré avec un panel le rôle de la CRF dans l'identification précoce et le traitement de ces crimes.
Le groupe Egmont est également heureux d'annoncer qu'il compte désormais 177 membres, suite à l'adhésion des CRF du Suriname, des Maldives et du Liberia. Le Groupe Egmont continue de renforcer ses effectifs par des efforts de sensibilisation dans les régions géographiques d'intérêt stratégique, notamment l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Au cours de la semaine, 33 protocoles d'accord ont été signés par les CRF membres, renforçant ainsi les possibilités d'échange de renseignements financiers sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'organisation a choisi Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, directrice adjointe du département de l'information financière (CRF polonaise), comme nouvelle présidente du Groupe d'Egmont pour un mandat de deux ans.
L'organisation a également choisi M. Mohammed Shahid Ahmed, directeur adjoint et chef de cabinet de la CRF du Nigeria, comme nouveau vice-président du groupe d'experts pour un mandat de deux ans. Il rejoint Elzbieta Franków-Jaśkiewicz, présidente, et Sheika May Bint Al Khalifa, vice-présidente, au sein de l'équipe dirigeante de notre organisation.