Les rapports d'activité et d'analyse

Les rapports annuels d’activité et d’analyse donnent un état des lieux de la participation des professionnels assujettis au dispositif LCB/FT, de l’activité institutionnelle du Service (implication du service au sein du groupe Egmont, du GAFI, évolution des normes antiblanchiment au niveau européen et national) et analyse les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Rapport d'activité et d'analyse publiés entre 2000 et 2017

Documents

TRACFIN 2021 Activité et analyse

27/07/2022

TRACFIN 2020 Activité et analyse

07/07/2021

TRACFIN 2020 Operations and Analysis Report

28/12/2021

Rapport d'activité 2019

01/07/2020
TRACFIN annual report 2019

TRACFIN annual report 2019

20/04/2021

Tendances et analyse des risques BC/FT 2019-2020

10/12/2020

TRACFIN ML/TF risk trends and analysis in 2019-2020

10/05/2021

Rapport d'activité 2018 de Tracfin

05/07/2019

Tracfin annual report 2018

11/08/2020
Rapport Tendances et analyse deds risques BC/FT

Tendances et analyse des risques BC/FT 2018-2019

10/12/2019
TRENDS AND ANALYSIS MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISK 2018-2019

Trends and analysis money laundering and terrorist financing risk 2018-2019

12/11/2021

Tendance et analyse des risques BC/FT 2017-2018

28/11/2018

2017-2018 Money laundering and terrorist financing risk trends and analysis

25/06/2019
Partager la page