Les rapports d'activité et d'analyse

Les rapports annuels d’activité et d’analyse donnent un état des lieux de la participation des professionnels assujettis au dispositif LCB-FT, de l’activité institutionnelle du Service (implication du service au sein du groupe Egmont, du GAFI, évolution des normes antiblanchiment au niveau européen et national) et analyse les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Documents

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
LCB-FT : état de la menace
AML/CFT Threat Assessment 2022-2023
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
Tracfin's activity in 2022
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022
AML/CFT: reporting entities activity - 2022 review
TRACFIN 2021 Activité et analyse
TRACFIN 2021 Operations and Analysis Report
TRACFIN 2021 Operations and Analysis Report
English version
TRACFIN 2020 Activité et analyse
TRACFIN 2020 Operations and Analysis Report
English version