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Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Maryvonne LE BRIGNONEN est nommée directeur de TRACFIN

Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics, a décidé de nommer Maryvonne LE BRIGNONEN à la direction du service TRACFIN à compter du 10 juillet 2019, décision entérinée par le conseil des ministres.

Rapport d'activité 2018 de Tracfin - 04/07/2019

L’année 2018 constitue une nouvelle année de forte progression de l’activité de Tracfin, le service a reçu et analysé 79 376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans). Cette progression d’activité est notamment le fruit de la vigilance pérenne des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

La LCB/FT des sociétés de domiciliation - 05/06/2019

Les lignes directrices relatives à la mise en œuvre, par les personnes exerçant l’activité de domiciliation, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) ont été actualisées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et TRACFIN.

Les lignes directrices à télécharger

Un nouvel élan dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’art

Le marché de l’art constitue un secteur à risque avéré en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L’importance des flux financiers générés par le marché de l’art en fait naturellement un vecteur particulièrement exposé aux risques de blanchiment de capitaux et la circulation de biens issus de sites archéologiques situés dans des zones de guerre représente une problématique sensible au regard des risques de financement du terrorisme qui en résultent.

La lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier - 05/11/2018

Les lignes directrices relatives à la mise en œuvre, par les professionnels de l'immobilier, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) ont été actualisées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et Tracfin.

Conférence "NO MONEY FOR TERROR"

La conférence de lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaida « NO MONEY FOR TERROR » s’est tenue à Paris les 25 et 26 avril 2018.

Cette conférence a réuni 70 États et les responsables de près de 20 organisations internationales, régionales et agences spécialisées.

Ces travaux ont donné lieu à la publication de l' « Agenda de Paris », consultable sur le site internet de la Présidence de la République Française.

Conférence "NO MONEY FOR TERROR"

Les conditions de recevabilité de la déclaration

Le décret n°2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et ainsi que l’arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration, sont parus au JORF du 8 juin 2013.

Publication de la Stratégie Nationale du Renseignement - 17/07/2019

La Stratégie Nationale du Renseignement (SNR), prévue par la loi du 18 décembre 2013, constitue la feuille de route du Renseignement. Elle a fait l’objet d’une première version en octobre 2014.

Tendances et analyse des risques en 2017-2018 - 27/11/2018

Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d’un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Publication des premières lignes directrices LAB/FT de la profession d'huissier de justice - 18/09/2018

TRACFIN et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) publient pour la première fois les lignes directrices conjointes anti-blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) de la profession d’huissier de justice.

Signature des lignes directrices LCB/FT des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire - 26/09/2018

TRACFIN et le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) ont signé le 25 septembre, pour la première fois, les lignes directrices contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Tracfin signe une convention de partenariat avec le CNGTC - 26/07/2018

Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC) et Tracfin ont signé, jeudi 26 juillet 2018, une convention de partenariat relative à la mise en oeuvre d'actions communes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Partenariat entre Tracfin et l'Ecole Nationale de la Magistrature

De gauche à droite : Bruno Dalles, directeur de Tracfin de 2015 à juillet 2019, et Olivier Leurent, directeur de l'ENM.
 

 

 

 

 

 

Tracfin

Tracfin est un Service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l'Action et des Comptes publics. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. Tracfin n'est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers.

TRACFIN vous alerte !

Des courriels et appels téléphoniques usurpant l'identité de TRACFIN ont été constatés et ont pour objectif de tromper les particuliers ou les sociétés afin de leur escroquer des sommes d’argent. Certains de ces mails frauduleux peuvent être signés « TRACFIN Europe » ou « Tracfin cellule Française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

SOYEZ PRUDENTS ! TRACFIN ne contacte pas les particuliers directement ni ne demande d’informations bancaires ou encore le versement d’une somme pour récupérer des fonds supposément bloqués.

Nos vidéos pédagogiques - 17/05/2019

 

Tracfin en 4 vidéos - 06/09/2018

Bruno Dalles, directeur de Tracfin de août 2015 à juillet 2019, explique en 4 vidéos pédagogiques la genèse de la création du service, ses missions, ses pouvoirs et ses partenaires.