Les typologies - TRACFIN
Afin de déterminer les grandes tendances en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, TRACFIN s'appuie tant sur l'analyse des informations qu'il reçoit des personnes habilitées par le code monétaire et financier que sur les affaires qu'il a fait parvenir à l'autorité judiciaire au cours d'une année. Le service élabore ensuite des typologies qui sont illustrées par des cas-type. Ces derniers comportent des critères d'alerte afin de mieux guider les professionnels dans leur démarche déclarative.
Les typologies - GAFI
Face à l’évolution constante des méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme utilisés par les criminels, le GAFI identifie régulièrement les nouvelles menaces ainsi que les nouveaux modes opératoires auxquels ils peuvent recourir.
Aussi, afin de sensibiliser les acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le GAFI publie-t-il régulièrement des rapports typologiques qui décrivent et expliquent les nouveaux procédés identifiés .
Les typologies - Egmont
Le Groupe Egmont, forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier, publie régulièrement des cas typologiques élaborés avec le concours de ses membres.