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Les travaux au sein de l'Union européenne

Sur le plan européen, Tracfin est impliqué au sein de groupes de travail spécifiques

Le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Tracfin est impliqué dans les travaux de Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (CPMLTF) de la direction générale Marché intérieur et Services au sein de la Commission européenne en lien avec la direction générale du Trésor et l'Autorité de contrôle prudentiel.

Créé pour mettre en oeuvre la troisième directive européenne anti-blanchiment dans les 27 Etats-membres, ce comité suit les travaux internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin d'adapter les standards européens à l'évolution des normes, de coordonner la mise en oeuvre des législations nationales et d'adopter une position européenne coordonnée au Gafi.

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