Accueil du portailTRACFIN › Tendances et analyse des risques en 2017-2018
Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Tendances et analyse des risques en 2017-2018

27/11/2018

Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d’un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Bruno Dalles, directeur de Tracfin, lors de la conférence de presse du 28 novembre 2018.

Le rapport « Tendances et analyse des risques 2017-2018 » vient en prolongement des rapports 2015 et 2016, afin de suivre l’évolution de certaines menaces déjà signalées par Tracfin (en particulier le financement du terrorisme et les escroqueries commises en bande organisée), de souligner les risques fondamentaux qui affectent les systèmes français et international (réseaux de sociétés éphémères, nouveaux prestataires de services de paiement et de monnaie électronique, crypto-actifs) et d’éclairer sur certains secteurs d’activité particulièrement sensibles (le secteur associatif, les secteurs du BTP et du commerce de véhicules, les marchés de titres, le marché de l’art).

Le rapport se conclut par 10 recommandations.

Partagez cet article !