Trier les résultats par
Afficher les extraits
Imprimer la page

Rapports et documents

Tracfin met à votre disposition, dans cette rubrique, les rapports et documents auxquels il participe ou dont il est l'auteur.

Guide d'aide à la détection de la corruption -  juin 2014

Le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) publie, en collaboration avec Tracfin, un guide d’aide à la détection des opérations financières susceptibles d’être liées à la corruption.

Le rapport "L'encadrement des monnaies virtuelles" -  juillet 2014

Le groupe de travail dédié à cette thématique a dressé un panorama des risques et menaces présentés par les monnaies virtuelles et effectué des recommandations visant à en diminuer les impacts.

Guide d’information sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (PDF - 745 ko), réalisé conjointement par Tracfin et la DACG - novembre 2014

Partager la page