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Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin - 10/07/2014

En 2013, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques ont été des axes prioritaires des pouvoirs publics. Dans un contexte très dense, l’action de Tracfin, au cœur de ces problématiques, confirme la tendance avec une hausse soutenue de son activité et 28 938 informations reçues par le Service (+6 %).

Comme les années précédentes, le rapport annuel de Tracfin dresse un panorama des affaires marquantes 2013 et un constat des risques émergents en 2013 en matière de blanchiment. Le développement d’une économie non-officielle génératrice de fraude fiscale et sociale, la montée des signalements impliquant des nouveaux moyens de paiement et la complexité croissante des montages de blanchiment via des comptes collecteurs sont en mis en évidence.

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