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Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le rapport d'analyse et d'activité 2012 de Tracfin

Le rapport d’analyse et d’activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. L’année 2012 a aussi été marquée  pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.

 

Consulter le communiqué de presse

Consulter le rapport d'analyse et d'activité 2012 (8,28 Mo)

Sommaire du rapport

 

  1. Risques et nouvelles vulnérabilités en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
  2. Tracfin et les professionnels
  3. L’activité de Tracfin
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