Les lettres d'information aux professionnels

Depuis décembre 2009, Tracfin publie une lettre d’information à l’intention des professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disponible sous format électronique, cette lettre présente également des typologies et des tendances. Elle aborde sous forme de questions réponses des problématiques que peuvent rencontrer les professionnels dans leur démarche déclarative. Elle fait également le point sur l’actualité législative, institutionnelle et internationale de la lutte anti-blanchiment.

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Les lettres d'information

• Lettre d'information n°17 : La LCB-FT dans le secteur des établissements de paiement (février 2019)
• Lettre d'information n°16 : La LCB-FT dans le secteur de l'Art (juin 2018)
• Lettre d'information n°15 : La LCB-FT dans le secteur des jeux (août 2017)
• Lettre d'information n°14 : Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (février 2017)
• Lettre d'information n°13 : La LCB-FT dans le secteur de l'immobilier (juin 2016)
• Lettre d'information n°12 : Les obligations de vigilance (octobre 2015)
• Lettre d'information n°11 : Les commissaires aux comptes et experts-comptables (mars 2015)
• Lettre d'information n°10 : Tracfin à l'international (septembre 2014)
• Lettre d'information n° 9 ; Les notaires  (janvier 2014)
• Lettre d'information n°8 : (octobre 2013)
• Lettre d'information n°7 (juillet 2012)
• Lettre d'information n°6 (février 2012)
• Lettre d'information n°5 (septembre 2011)
• Lettre d'information n°4 (janvier 2011)
• Lettre d'information n°3 (septembre 2010)
• Lettre d'information n°2 (avril 2010)
• Lettre d'information n°1 (décembre 2009)

Suppléments :

• La 4^ème Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme en 12 points (octobre 2015)
• ERMES, télédéclarez en ligne ! (janvier 2014)
• Special Ermes (septembre 2011)
• Nouvelles modalités obligatoires de transmission des déclarations de soupçon (novembre 2012)
• Questions-réponses : la recevabilité en 8 points (octobre 2013)