Les lettres d'information aux professionnels

Depuis décembre 2009, TRACFIN publie une lettre d’information à l’intention des professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disponible sous format électronique, cette lettre présente également des typologies et des tendances. Elle aborde sous forme de questions réponses des problématiques que peuvent rencontrer les professionnels dans leur démarche déclarative. Elle fait également le point sur l’actualité législative, institutionnelle et internationale de la lutte anti-blanchiment.

Pour recevoir la lettre

Contact : crf.france[@]finances.gouv.fr

Les lettres d'information

• Lettre d'information n°19 : La LCB-FT dans le secteur de l'assurance(PDF - 2.27 Mo)
• Lettre d'information n°18 : 2009-2019, 10 ans de lutte contre la fraude fiscale (PDF - 1.84 Mo)
• Lettre d'information n°17 : La LCB-FT dans le secteur des établissements de paiement (PDF - 2.37 Mo)
• Lettre d'information n°16 : La LCB-FT dans le secteur de l'Art (PDF - 1.58 Mo)
• Lettre d'information n°15 : La LCB-FT dans le secteur des jeux (PDF - 1.07 Mo)
• Lettre d'information n°14 : Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (PDF - 1.20 Mo)
• Lettre d'information n°13 : La LCB-FT dans le secteur de l'immobilier (PDF - 1.49 Mo)
• Lettre d'information n°12 : Les obligations de vigilance (PDF - 531 Ko)
• Lettre d'information n°11 : Les commissaires aux comptes et experts-comptables (PDF - 368 Ko)
• Lettre d'information n°10 : TRACFIN à l'international (PDF - 862 Ko)
• Lettre d'information n° 9 : Les notaires (PDF - 1.85 Mo)
• Lettre d'information n°8 (PDF - 912 Ko)
• Lettre d'information n°7 (PDF - 316 Ko)
• Lettre d'information n°6 (PDF - 221 Ko)
• Lettre d'information n°5 (PDF - 478 Ko)
• Lettre d'information n°4 (PDF - 642 Ko)
• Lettre d'information n°3 (PDF - 519 Ko)
• Lettre d'information n°2 (PDF - 555 Ko)
• Lettre d'information n°1 (PDF - 479 Ko)

Suppléments:

• La 4^ème Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme en 12 points (PDF - 0.21Mo)
• ERMES, télédéclarez en ligne ! (PDF - )
• Spécial ERMES (PDF - 1.15 Mo)
• Nouvelles modalités obligatoires de transmission des déclarations de soupçon (PDF - )
• Questions-réponses : la recevabilité en 8 points (PDF - 1.58 Mo)