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Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

International

Qu’est-ce que le  Gafi ?

Créé en 1989 lors du sommet du G7 qui s’est tenu à Paris, le groupe d’action financière (Gafi) est un organisme intergouvernemental indépendant ayant pour mission de concevoir des normes et de définir des stratégies en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Le Gafi a adopté 40 recommandations plusieurs fois révisées depuis en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux ainsi que 9 recommandations relatives à la lutte contre le financement depuis 2001. Le Gafi, réexamine sa mission tous les quatre ans.

  • Qu’est-ce que le groupe Egmont ?

Référence internationale pour l’échange d’informations, le Groupe Egmont du nom issu du Palais Egmont - Arenberg à Bruxelles, est un groupe informel réunissant les cellules de renseignement financier (CRF). Créé en 1995 afin de répondre au blanchiment d’argent transnational, il a pour objectif de développer les échanges opérationnels d’informations financières, accroitre la coopération entre ses membres, d’étendre son réseau pour accroître les possibilités d’échange, et de renforcer le caractère opérationnel de ses membres. Dans ce but, Egmont a élaboré des documents reconnus sur le plan international qui définissent les principes et les bonnes pratiques des échanges d’information. Ces échanges s’effectuent de façon sécurisée grâce à un réseau dédié, l’Egmont Secure Web.

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