La lutte contre les flux illicites nécessite une collaboration internationale efficace. À ce titre, l’action de Tracfin s’inscrit dans le cadre des meilleurs standards internationaux.
Dans cette perspective, Tracfin participe activement aux travaux du Groupe d’action financière (GAFI) et du Groupe Egmont ainsi qu’aux réflexions menées au niveau européen concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Tracfin échange également des informations opérationnelles avec ses homologues étrangers dans le cadre de relations bilatérales.
Le GAFI
Organisme intergouvernemental indépendant, le Groupe d’action financière (GAFI), créé en 1989 lors du sommet G7 tenu à Paris, a reçu pour mandat de concevoir les normes et d’impulser des stratégies en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et, à partir de 2001, contre le financement du terrorisme.
Le GAFI, qui compte actuellement 37 membres et 2 observateurs, collabore très étroitement avec 8 groupes régionaux de type GAFI, qui ont pour fonction de promouvoir la reconnaissance et d’évaluer la mise en œuvre effective des standards internationaux par leurs membres.
Face à l’évolution constante des méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme utilisés par les criminels, le GAFI identifie régulièrement les nouvelles menaces ainsi que les nouveaux modes opératoires auxquels ils peuvent recourir.
Aussi, afin de sensibiliser les acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le GAFI publie régulièrement des rapports typologiques qui décrivent et expliquent les nouveaux procédés identifiés.
Au total, le « réseau GAFI » couvre 183 juridictions engagées dans la lutte contre la délinquance financière internationale.
Évaluation du dispositif français de lutte contre la délinquance économique et financière par le GAFI
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié le 17 mai 2022 son rapport d’évaluation du dispositif français de LBC-FT. Au terme de cette procédure qui s'est déroulée sur plus de deux ans, la France a obtenu d’excellents résultats et se place ainsi au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière. Le rôle central joué Tracfin et la qualité du renseignement financier y sont soulignés.
Pour en savoir plus
Le groupe Egmont
Créé en 1995, le Groupe Egmont réunit de nombreuses cellules de renseignement financier. Ce groupe a pour objectif de développer la coopération et les échanges opérationnels d’informations financières entre ses membres, notamment en mutualisant les bonnes pratiques.
Forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier, le Groupe Egmont publie régulièrement des cas typologiques élaborés avec le concours de ses membres.
La coopération bilatérale
Tracfin peut communiquer, à son initiative ou sur leurs demandes, aux cellules de renseignement financier les informations qu’il détient sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme.
Pour en savoir plus, visitez la page La coopération bilatérale.
Les travaux au sein de l'Union européenne
Au niveau communautaire, Tracfin est impliqué au sein de groupes de travail spécifiques : le Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Fiu platform et le Fiu Net. En lien avec la direction générale du Trésor et l’Autorité de contrôle prudentiel, Tracfin est engagé dans les travaux du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au sein de la Commission européenne.
Pour en savoir plus, visitez la page Les travaux au sein de l'UE.