Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le Gafi

Les recommandations du GAFI

 

En avril 1990, le Gafi a publié un programme de quarante recommandations, successivement révisées en 1996, puis en juin 2003, reconnues comme le standard international minimum de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Fin octobre 2001, huit Recommandations spéciales (RS) portant sur la lutte contre le financement du terrorisme sont venues les compléter, parallèlement à l’élargissement des compétences du GAFI en la matière.

Une neuvième recommandation spéciale relative aux « passeurs de fonds a été adoptée en octobre 2004.

De nouvelles recommandations ont été adoptées à la réunion plénière du Gafi du 16 février 2012.

 

 

Tracfin au sein du Gafi

 

Membre de la délégation française conduite par la Direction Générale du Trésor (DGTrésor), Tracfin apporte une contribution particulière en tant que service opérationnel, exploitée notamment dans le cadre des travaux typologiques et des évaluations mutuelles effectuées par le Gafi.

 

 

 

 

 

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