Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le blanchiment

Qu'est-ce que le blanchiment?

Quels sont les mécanismes de blanchiment ?

Qu’est-ce qu’une typologie de blanchiment ? ...

FAQ_tracfin

Quelles sont les missions de Tracfin ?

Quels sont les pouvoirs d’investigation de Tracfin ?

Tracfin peut-il communiquer des éléments concernant des affaires en cours ? .....

Les obligations de vigilance

Qu’entend-on par obligation de vigilance ?

Quelles sont les vigilances que le professionnel doit appliquer ?

 Quand le professionnel doit-il déclarer ses soupçons ?...

Les obligations declaratives

Quand le professionnel  doit-il déclarer ses soupçons?

Existe-il des cas où le professionnel peut effectuer une déclaration de soupçon après l’exécution d’une transaction ?

Peut-on reprocher à un professionnel de ne pas avoir eu de soupçon dans une affaire qui aurait ultérieurement donné lieu à des poursuites ? ...

International

Qu'est ce que le Gafi?

Qu'est ce que le groupe Egmont?

Quels pays sont repris dans la liste des pays "tiers équivalents" ?