Les Chiffres clés - Année 2020
- 115 601 informations adressées à TRACFIN (+ 16%) dont 111 671 déclarations de soupçon (+2%)
- 533 M€ d’enjeux financiers estimés en matière de lutte contre la fraude fiscale
- 3 033 notes transmises à l’autorité judiciaire et aux administrations partenaires
- 67 239 actes d’investigation réalisés par les agents de TRACFIN
- 191 agents (+ 60% depuis 2015) dont 43% de femmes
Les notes d’information et de renseignement
- 3 033 notes d’information et de renseignement transmises à l’autorité judiciaire et aux administrations partenaires, soit :
• 738 notes transmises à l’autorité judiciaire (dont 454 notes portant sur une présomption d’une ou plusieurs infractions pénales)
• 2 295 notes transmises aux autres partenaires, dont 828 notes d'information transmises aux services de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière
Les enjeux financiers
- Les notes transmises à l’autorité judiciaire par TRACFIN représentent des enjeux financiers estimés à 707 M€
- Les notes transmises aux services de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière représentent des enjeux financiers estimés à 721 M€, dont :
• 533 M€ au titre de la lutte contre la fraude fiscale
• 127 M€ au titre de la lutte contre la fraude sociale
• 61 M€ au titre de la lutte contre la fraude douanière
Retrouvez plus de chiffres clés dans le rapport TRACFIN 2020 - Activité et analyse ici.