Chiffres clés TRACFIN

Les Chiffres clés - Année 2020


  • 115 601 informations adressées à TRACFIN (+ 16%) dont 111 671 déclarations de soupçon (+2%)
  • 533 M€ d’enjeux financiers estimés en matière de lutte contre la fraude fiscale
  • 3 033 notes transmises à l’autorité judiciaire et aux administrations partenaires
  • 67 239 actes d’investigation réalisés par les agents de TRACFIN
  • 191 agents (+ 60% depuis 2015) dont 43% de femmes

Les notes d’information et de renseignement

  • 3 033 notes d’information et de renseignement transmises à l’autorité judiciaire et aux administrations partenaires, soit :

738 notes transmises à l’autorité judiciaire (dont 454 notes portant sur une présomption d’une ou plusieurs infractions pénales)
2 295 notes transmises aux autres partenaires, dont 828 notes d'information transmises aux services de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière

Les enjeux financiers

  • Les notes transmises à l’autorité judiciaire par TRACFIN représentent des enjeux financiers estimés à 707 M€
  • Les notes transmises aux services de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière représentent des enjeux financiers estimés à 721 M€, dont :

533 M€ au titre de la lutte contre la fraude fiscale
127 M€ au titre de la lutte contre la fraude sociale
61 M€ au titre de la lutte contre la fraude douanière

 

Retrouvez plus de chiffres clés dans le rapport TRACFIN 2020 - Activité et analyse ici.

 

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