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Lutte contre le financement du terrorisme - anonymat

Faire reculer l’anonymat

#FinancementTerro

  • 1er janvier 2016 : Les comptes de paiement, type Nickel, seront inscrits au Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)
  • 1er janvier 2016 : seuil pour lequel une pièce d’identité sera demandée, abaissé de 8 000 euros à 1 000 euros

Aujourd’hui, utilisation des cartes prépayées sans vérification d’identité pour les cartes non-rechargeables de moins de 250 euros et pour les cartes rechargeables jusqu’à 2 500 euros (montant total des opérations sur une année civile)

Objectif début 2016 : pièce d’identité systématique pour tout achat de carte prépayée.

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