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Lutte contre le blanchiment de capitaux : rapport annuel de Tracfin

22/08/2012
Rapport d'activité 2011 de Tracfin

Dans son rapport d’activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d’opérations et de secteurs économiques.

 

 

 

 

 

 

L’année 2011 a été marquée par la hausse de son activité d’analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités.

En 2011, Tracfin

  • a reçu plus de 24 000 informations (en progression de 19 %) ;
  • a effectué 26 091 actes l’investigations (+72.6 %), dont 5 990 actes de communication ;
  • a procédé à 1 064 notes d’information (+20 %) pour des montants en jeu estimés à 868 millions d’euros (contre 524 millions d’euros en 2010).

Tracfin a constaté le développement de menaces inédites, notamment celles liées à l’apparition de nouveaux instruments de paiement électronique ainsi que l’apparition de la monnaie virtuelle. Enfin, le service dresse dans ce document un panorama des affaires marquantes de l’année et consacre des développements spécifiques au financement du terrorisme.

Rapport annuel de Tracfin pour 2011 - 6 Mo

Communiqué de presse relatif à la publication du rapport annuel de Tracfin

Documentation

 

Organisation

Réorganisée au début de l’année 2011, Tracfin a rénové ses méthodes de travail, revu entièrement son système d’information et entrepris la modernisation de sa déclaration en ligne. Le Service a, en outre, poursuivi son action au sein des instances internationales.

 

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