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La Lettre de la DAJ N°285 est parue

En 2020, TRACFIN s’engage dans la préparation de l’évaluation du dispositif LCB/FT français par le GAFI et adapte son organisation aux nouvelles menaces posées par la cybercriminalité financière
Maryvonne Le Brignonen, Directrice de Tracfin

2020 se présente comme une année charnière pour le service de Traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

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En 2020, TRACFIN s’engage dans la préparation de l’évaluation du dispositif LCB/FT français par le GAFI et adapte son organisation aux nouvelles menaces posées par la cybercriminalité financière
Maryvonne Le Brignonen, Directrice de Tracfin

2020 se présente comme une année charnière pour le service de Traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN). A l’issue d’une décennie 2010 marquée par l’augmentation substantielle de son activité(1) et le renforcement de ses capacités en matière de lutte contre le financement du terrorisme depuis 2015, TRACFIN débutera l’année 2020 par la préparation de l’évaluation du dispositif national de Lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT) dans le cadre du quatrième cycle d’évaluations mutuelles organisé par le Groupe d’action financière (GAFI). [Lire la suite de l'Edito...]

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