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Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Utilisation frauduleuse de l'identité de Tracfin

Des cas d’utilisations frauduleuses de l’identité de Tracfin, par contact téléphonique et par courrier électronique, ont été récemment détectés par des déclarants.

 

Afin d’éviter tout contact avec des personnes non habilitées à recevoir vos déclarations ou informations, nous vous invitons, en cas de doute sur votre correspondant, à vérifier les points suivants :

  • En cas de doute sur un correspondant dont le contact a été établi par téléphone : appelez le standard du Service dont le numéro est accessible sur le site institutionnel de Tracfin (www.economie.gouv.fr/tracfin). Vous serez ainsi redirigé vers l’agent du Service susceptible de vous avoir contacté.
  • En cas de correspondance par courrier électronique, vérifiez que l’adresse de votre correspondant est dotée du suffixe « @finances.gouv.fr .

 

Pour tout échanges avec le Service Tracfin, nous vous invitons à privilégier la plateforme sécurisée ERMES (https://tracfin.finances.gouv.fr) afin de garantir au mieux leur confidentialité.

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