Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le blanchiment

Qu'est-ce que le blanchiment?

Quels sont les mécanismes de blanchiment ?

Qu’est-ce qu’une typologie de blanchiment ? ...

    FAQ_tracfin

    Quelles sont les missions de Tracfin ?

    Quels sont les pouvoirs d’investigation de Tracfin ?

    Tracfin peut-il communiquer des éléments concernant des affaires en cours ? .....

      Les obligations de vigilance

      Qu’entend-on par obligation de vigilance ?

      Quelles sont les vigilances que le professionnel doit appliquer ?

       Quand le professionnel doit-il déclarer ses soupçons ?...

        Les obligations declaratives

        Quand le professionnel  doit-il déclarer ses soupçons?

        Existe-il des cas où le professionnel peut effectuer une déclaration de soupçon après l’exécution d’une transaction ?

        Peut-on reprocher à un professionnel de ne pas avoir eu de soupçon dans une affaire qui aurait ultérieurement donné lieu à des poursuites ? ...

          International

          Qu'est ce que le Gafi?

          Qu'est ce que le groupe Egmont?

          Quels pays sont repris dans la liste des pays "tiers équivalents" ?